В 2023 году федеральная полиция Бразилии заметила нечто необычное в небольшом аэропорту Сантарен в штате Пара: на первый взгляд, скромные венесуэльцы покупали дорогие билеты в последнюю минуту и всегда платили за дополнительный багаж. В октябре агенты решили пойти на риск и арестовали венесуэльца, пытавшегося сесть на борт с 21 килограммом золота, спрятанного в термосах.
Два месяца спустя внимание властей привлекла ещё одна нетипичная ситуация: мужчина, перевозивший 47 кг золота, подвергся попытке ограбления в Манаусе, столице штата Амазонас. Его план, сорванный нападением, состоял в том, чтобы отправить груз на частном самолёте. В ходе расследования выяснилось, что эти два эпизода были связаны и являлись частью гораздо более масштабной схемы по отправке нелегального золота из бразильской Амазонии в Венесуэлу и, возможно, Гвиану.
Появление этой новой для правоохранительных органов практики стало признаком того, что нелегальные торговцы золотом становятся более изощрёнными в ответ на ужесточение контроля со стороны бразильских властей после возвращения на президентский пост в 2023 году Луиса Инасиу Лула да Силва. С одной стороны, силы правопорядка возобновили рейды на местах. С другой — новые административные меры усложнили торговлю нелегальным золотом.
Золотой самородок, найденный в Бразилии.
В ходе операции «Flygold», которую в 2023 году провела федеральная полиция Бразилии, была выявлена организация, состоящая как из венесуэльцев, так и из бразильцев, и имеющая оперативные базы в муниципалитете Итайтуба, центре нелегальной золотодобычи в Амазонии, и Боа-Виста, столице штата Рорайма, в 230 километрах от границы с Венесуэлой.
Группа подозревается в контрабанде не менее 1 тонны нелегально добытого золота с февраля 2023 года по март 2024 года. В соседней стране одним из возможных покупателей была названа компания Alibaba Goldcenter. Контрабандная деятельность достигла пика, когда США сняли торговые барьеры на венесуэльское золото с октября 2023 года по январь 2024 года.
Источником контрабандного золота являются полулегальные прииски в Амазонии, известные как garimpos, на долю которых приходится около трети добычи этого драгметалла в Бразилии.
Garimpos — это упрощённая практика добычи, не подпадающая под такие же строгие экологические требования, как крупные рудники.
Эта более мягкая система регулирования изначально была введена для старателей, разрабатывавших небольшие участки с помощью примитивных инструментов. Однако сегодня владельцы garimpos управляют крупными предприятиями, которые тратят миллионы долларов на тяжёлую технику, оставляя после себя разрушительные последствия для окружающей среды.
Хотя такие предприятия могут работать в рамках закона, многие не соблюдают экологические нормы и открывают свои шахты в запрещённых зонах, например, на территориях коренных народов.
Вот так выглядит добыча золота в Бразилии.
В течение многих лет нелегальное золото попадало на международные рынки после процедуры отмывания. Драгметалл в основном продавался финансовым компаниям, DTMV, единственным учреждениям, уполномоченным Центральным банком Бразилии приобретать золото у garimpos. Раньше у DTVM недалеко от мест добычи золота имелись небольшие офисы. Бо́льшая часть драгметалла, поступавшего на их прилавки, являлась нелегальной, но замести следы было очень легко: при заполнении налоговых документов сотрудник DTVM указывал легальную шахту в качестве источника продукта.
Ситуация начала меняться в 2018 году, когда Федеральное министерство юстиции Бразилии (MPF) начало своё первое крупное расследование в отношении DTVM, работающей в штате Пара и обвиняемой в отмывании золота. Затем последовали новые, более масштабные расследования, в том числе в отношении государственных органов, таких как Национальное горнодобывающее агентство и Центральный банк, не способных держать цепочку поставок под контролем.
Однако в период президентства Жаира Болсонару (2019–2022) площади территорий, на которых велась нелегальная добыча драгметалла, вместо сокращения почти удвоились, чему способствовало упразднение мер по обеспечению соблюдения природоохранного законодательства и рост цен на золото. Ситуация начала меняться в 2023 году, когда новоизбранный президент Луис Инасиу Лула да Силва возобновил полицейские рейды в местах золотодобычи.
Однако главный прорыв произошёл после нанесения удара по нелегальной торговле драгметаллом. Введение правила, обязывающего DTVM выставлять электронные счета-фактуры вместо выдачи расписок, значительно упростило для властей контроль за цепочкой поставок. Затем Верховный суд Бразилии отменил концепцию «добросовестности», которая освобождала DTVM от проверки происхождения металла.
Полиция Бразилии изо всех сил борется с нелегальными торговцами золотом.
Новые правила оказали немедленное воздействие. По данным Института Escolhas, выступающего за устойчивое использование природных ресурсов, экспорт золота из Бразилии в 2023 году упал на 29%. С января по июль 2024 года наблюдалось снижение на 35% по сравнению с тем же периодом годом ранее.
Согласно данным Национального горнодобывающего агентства, в штате Пара налоговые поступления от DTVM за золото garimpos сократились на 51% с 2022 по 2023 год и на 47% с 2023 по 2024 год. Бизнес по отмыванию золота стал слишком опасным, и большинство офисов DTVM в золотодобывающих центрах закрылось. Так, в Итайтуба, где в 2021 году было 23 пункта закупок, теперь осталось только два.
Однако на спутниковых снимках продолжали появляться новые нелегальные шахты, хотя и гораздо более медленными темпами.
По данным MapBiomas, платформы гражданского общества, которая отслеживает изменения в землепользовании, в 2023 году площадь, занимаемая garimpos в Амазонии, сократилась более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом. В 2024 году она уменьшилась ещё на 35%.
Тем не менее, 7213,5 гектаров леса (более половины из них в штате Пара) были уничтожены новыми шахтами за первые два года правления Лулы да Силва. Кроме того, в январе 2025 года стало известно о появлении новых драг на реке Мадейра в штате Амазонас, а в феврале федеральная полиция в муниципалитете Мауэс обнаружила подземный золотой рудник, скрытый от спутников слежения.
Да, незаконное золото всё ещё добывается в бразильской Амазонии, но оно нашло другой канал сбыта. Следователи пришли к выводу, что с введением в Бразилии более жёстких правил золотодобычи «отмывание драгметалла может происходить за пределами страны, в местах с более мягким законодательством». Однако измерить масштабы контрабанды золота в Венесуэлу непросто. Даже глобальные специализированные платформы, такие как Panjiva, испытывают трудности с отслеживанием таких поставок из Бразилии в Венесуэлу, Гайану и Суринам.
Один из рудников, где добывают золото.
Эта новая динамика означает изменение маршрутов потока драгметалла через континент. На протяжении десятилетий лёгкость отмывания нелегального золота в Бразилии делала её идеальной «прачечной», где золото «легализовывалось» перед экспортом. Не случайно Бразилия исторически экспортировала больше золота, чем добывала.
«Сегодня мы наблюдаем обратный процесс: нелегальное золото из Бразилии пересекает границу с Венесуэлой, потому что теперь стало проще отмывать золото там и экспортировать его в такие страны, как Индия, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты», — говорит Раони Раджао, исследователь из Федерального университета штата Минас-Жерайс (UFMG).
Изменение маршрутов поставок нелегально добытого золота ставит новые задачи перед бразильскими властями. Во-первых, из-за появления на сцене новых участников. «Раньше практически весь поток нелегального золота контролировали очень немногие лица, — отмечает Раони Раджао. — Таких торговцев можно было пересчитать по пальцам, что давало возможность MPF и федеральной полиции преследовать их по одному».
Изъятое золото контрабандистов.
Теперь группировки, занимающиеся контрабандой золота, должны полагаться на сложную логистическую систему, часто контролируемую организованной преступностью. «Организованная преступность не занимается собственно добычей золота на территориях коренных народов, но поставляет необходимую для этого ртуть и вывозит драгметалл в Венесуэлу для отмывания или даже обмена на оружие и сырье для получения кокаина», — продолжает Раони Раджао.
Это не означает, что меры, принятые властями Бразилии, не работают. Правительству удалось снизить темпы продвижения garimpos в Амазонии даже на фоне рекордных цен на золото, но требуется усилить проверки как в аэропортах, так и в местах добычи. По мнению экспертов, страны, покупающие золото в Амазонии, также должны улучшить контроль за его происхождением.
«У Швейцарии уже есть инициатива под названием «Better Gold», но её нужно реализовывать быстрее. У Канады, которая является одним из крупнейших покупателей золота в Бразилии, нет подобной программы. А Индия, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты и Китай вообще игнорируют проблему, — заявил Раони Раджао. — Пока страны и компании покупают золото у нелегальных старателей, ресурсы криминальных группировок продолжат поступать в Амазонию».
Перевод Виктора Симионова
по материалам сайта https://news.mongabay.com (США)
