Совет директоров ПАО «ТМК» («ТМК», «компания» или «группа», MOEX: TRMK) на заседании 16 июня одобрил ранее объявленный переход на единую акцию в результате присоединения восьми[1] ключевых подконтрольных обществ к материнской компании. Соответствующие преобразования требуют одобрения Общего собрания акционеров (ОСА) ТМК, которое пройдет 31 июля 2025 года. Дата составления реестра акционеров для участия в собрании — 27 июня 2025 года.
Предлагаемые преобразования направлены на оптимизацию корпоративной структуры группы и повышение операционной эффективности за счет консолидации ключевых бизнес-процессов и внутригрупповых финансовых потоков. Акционеры ТМК, которые проголосуют против присоединения подконтрольных обществ или не примут участие в ОСА, имеют право предъявить свои акции к выкупу. Цена за одну акцию ТМК составит 116,10 руб., что, согласно законодательству РФ, соответствует средневзвешенной цене акций ТМК на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих заседанию Совета директоров. Предъявить свои акции к выкупу такие акционеры ТМК смогут в течение 45 дней после решения ОСА, то есть до 15 сентября 2025 года. Расчеты завершатся в течение 30 дней после окончания приема требований, то есть до 15 октября 2025 года.
Ожидается, что до середины августа все присоединяемые общества одобрят присоединение к ТМК на общих собраниях акционеров / участников. Как сообщалось ранее, акции миноритарных акционеров[2] присоединяемых обществ, которые согласятся на предлагаемые изменения, будут обменяны на акции ТМК. Для обмена потребуется дополнительная эмиссия акций ТМК. Для обеспечения необходимой гибкости компания зарегистрирует дополнительную эмиссию бóльшим объемом, чем того требует обмен. Однако фактический объем допэмиссии, по предварительным оценкам, не превысит 5% уставного капитала ТМК. Не использованные в обмене акции будут погашены.
Владельцы акций присоединяемых обществ, которые не согласятся с присоединением к ТМК, смогут предъявить свои ценные бумаги к выкупу. Коэффициенты конвертации и цены выкупа будут рассчитаны для каждого общества на рыночной основе, которая, согласно российскому законодательству, предполагает независимую оценку рыночной стоимости акций присоединяемых обществ. Конкретные параметры конвертации и выкупа для владельцев акций присоединяемых обществ и ТМК будут указаны в материалах к общему собранию акционеров каждого общества. Переход на единую акцию в результате присоединения восьми подконтрольных обществ компания планирует реализовать к 31 декабря 2025 года.
