ПАО «ТМК» («ТМК», «компания» или «группа», MOEX: TRMK) планирует перейти на единую акцию в результате присоединения восьми[1] ключевых подконтрольных обществ к материнской компании, которые будут преобразованы в филиалы. Совет директоров ТМК рассмотрит этот вопрос 16 июня 2025 года, в случае его одобрения он будет вынесен на Общее собрание акционеров компании.
Предлагаемые преобразования направлены на оптимизацию корпоративной структуры группы и повышение операционной эффективности за счет консолидации ключевых бизнес-процессов и внутригрупповых финансовых потоков. Это, в свою очередь, будет способствовать укреплению кредитного профиля и окажет позитивный эффект на капитализацию компании. Переход к одноуровневой акционерной структуре обеспечит прозрачное распределение консолидированной прибыли между всеми акционерами группы.
Акции миноритарных акционеров[2] присоединяемых обществ, которые согласятся на предлагаемые изменения, будут обменяны на акции ПАО «ТМК». Для обмена потребуется дополнительная эмиссия акций компании, фактический объем которой, по предварительным оценкам, не превысит 5% уставного капитала ПАО «ТМК». Владельцы акций присоединяемых обществ, которые не согласятся с присоединением к ТМК, смогут предъявить свои ценные бумаги к выкупу. Коэффициенты конвертации и цены выкупа будут рассчитаны для каждого общества на рыночной основе, которая, согласно российскому законодательству, предполагает проведение независимой оценки рыночной стоимости акций присоединяемых обществ.
Акционеры ПАО «ТМК», которые не согласятся с присоединением подконтрольных обществ, также смогут предъявить свои акции к выкупу. В соответствии с российским законодательством, цена выкупа будет не меньше средней цены акций ПАО «ТМК» на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих дате проведения Совета директоров ТМК, который состоится 16 июня 2025 года.
Конкретные параметры конвертации и выкупа для владельцев акций присоединяемых обществ и ПАО «ТМК» компания объявит позднее.
Предлагаемые на рассмотрение Совету директоров ТМК меры – часть стратегии компании по укреплению конкурентных преимуществ и повышению устойчивости бизнеса. Все присоединяемые общества продолжат работать в регионах присутствия, сохранят социальные и благотворительные программы, повысят эффективность производственной деятельности. Переход на единую акцию в результате присоединения восьми подконтрольных обществ компания планирует реализовать к 31 декабря 2025 года.
