В Смоленске арестованы сотрудники ломозаготовительной компании, которые через подставных лиц обналичили более 800 миллионов рублей. Они находили людей, согласных предоставить свои паспортные данные и реквизиты расчетных счетов для изготовления фиктивных приемо-сдаточных актов, подтверждающих приобретение у них компанией металлолома.
Далее эти люди подготавливали поддельные платежные документы и предоставляли их в банковское учреждение для осуществления оплаты со счета юридического лица на счета физических лиц. Поступившие на счета физических лиц деньги обналичивали и передавали своим заказчикам. По такой схеме в 2024-2025 годах со счетов организации в пользу физических лиц перечислили порядка 800 миллионов.
